证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-090
杭州天元宠物用品股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息泄漏的内容的确、准确、完好，莫得演叨记录、误导性述说或关键遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次会议示知于2024年9月20日发出，会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区宁桥通衢291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3东说念主，实到监事3东说念主，会议由公司监事会主席朱伟强先生把持。公司董事会通知列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决轨范适合《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例和《公司规定》的关联顺次，会议正当、有用。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《对于召募资金投资状貌脱期、变更及绝交的议案》
经审核，监事会以为：本次募投项计算脱期、变更及绝交莫得违犯中国证监会、深圳证券交往所对于上市公司召募资金使用的关联顺次，适合公司的实验情况，轨范正当有用。本次募投项计算脱期、变更及绝交适合公司实验，适合公司长久发展的需要，适合公司全体股东的利益。本次有计算轨范适合上市公司召募资金使用、上市公司对外投资的关联法律法例和《公司规定》的顺次，不存在挫伤股东正当利益的情形。公司监事会痛快本次募投项计算脱期、变更及绝交，并将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日泄漏于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召募资金投资状貌脱期、变更及绝交的公告》（公告编号：2024-087）。
表决完结：3票痛快，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《对于投资成立子公司的议案》
议案一为本议案之前置议案，议案一世效为本议案见效前提。
具体内容详见公司同日泄漏于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于投资成立子公司的公告》（公告编号：2024-088）。
表决完结：3票痛快，0票反对，0票弃权。
三、备查文献
1、第三届监事会第十六次会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司监事会
2024年9月30日菊花 流出 国产 porn
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-089
杭州天元宠物用品股份有限公司
对于召开2024年第三次临时股东
大会的示知
本公司及董事会全体成员保证信息泄漏的内容的确、准确、完好，莫得演叨记录、误导性述说或关键遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月17日召开本公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将给与现场投票和蚁集投票相说合的方式，根据关联顺次，现将本次股东大会的关联事项示知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）会议召集东说念主：公司董事会
（三）会议召开的正当、合规性：本次股东大会的召集、召开适合《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司股东大会司法》《深圳证券交往所创业板股票上市司法》等关联法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司规定》的关联顺次。
（四）会议召开时辰：
1、现场会议召开时辰：2024年10月17日（星期四）下昼14:50；
2、蚁集投票时辰：
通过深圳证券交往所互联网投票系统进行蚁集投票的具体时辰为2024年10月17日9:15至15:00；
通过深圳证券交往所交往系统进行蚁集投票的具体时辰为2024年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会给与现场表决与蚁集投票相说合的方式召开。公司股东只可选拔现场投票（现场投票不错交付代理东说念主代为投票）和蚁集投票中的一种表决方式，归拢表决权出现叠加投票表决的，以第一次有用投票表决完结为准。
（六）股权登记日：2024年10月11日（星期五）
（七）出席对象：
1、截止2024年10月11日（星期五）下昼深圳证券交往所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并不错以书面花式交付代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主无须是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高等处罚东说念主员。
3、本公司聘用的讼师。
4、根据掂量法例应当出席股东大会的其他东说念主员。
（八）现场会议处所：浙江省杭州市临平区宁桥通衢291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
■
上述议案仍是第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-085）、《对于召募资金投资状貌脱期、变更及绝交的公告》（公告编号：2024-087 ）、《对于投资成立子公司的公告》（公告编号：2024-088）。
提案2.00须以提案1.00取得本次股东大会审议通过动作前置条目方可见效。
上述议案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持有用表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开泄漏完结。中小投资者是指单独或统共持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高等处罚东说念主员除外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法东说念主股东登记：法东说念主股东应由法定代表东说念主或法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业派司复印件、法定代表东说念主说明书及身份证办理登记手续；
法定代表东说念主交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应持代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的营业派司复印件、法定代表东说念主出具的授权交付书（格式详见附件三）、交付东说念主股东账户卡、交付东说念主身份证办理登记手续；
（2）当然东说念主股东登记：当然东说念主股东持本东说念主身份证、股东账户卡或持股凭据办理登记手续；当然东说念主股东交付代理东说念主的，应持代理东说念主身份证、授权交付书（格式详见附件三）、交付东说念主股东账户卡、交付东说念主身份证办理登记手续；
（3）他乡股东可用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文献一并投递公司，以便登记说明。传真和信函以到达公司时辰为准。不接收电话登记。同期请在信函或传真上注明“2024年第三次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应佩戴上述材料原件参加股东大会。
2、登记时辰
2024年10月14日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00
3、登记处所
浙江省杭州市临平区宁桥通衢291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室
四、参加蚁集投票的具体操作经由
本次股东大会，公司向股东提供蚁集投票平台，公司股东不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（）参加蚁集投票，蚁集投票的具体操作经由见附件一。
五、其他事项
1、会议掂量方式
掂量东说念主：田金明
电话：0571-86261705
传真：0571-26306532
邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
通信地址：浙江省杭州市临平区宁桥通衢291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室
2、会议用度
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议东说念主员的食宿及交通用度自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理东说念主请佩戴掂量证件原件于股东大会初始前半个小时到达会议处所。
4、单独或者统共持有公司3%以上股份的股东，不错将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上说明文献办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权交付书（附件三）必须出示原件。
六、备查文献
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
附件一：《参加蚁集投票的具体操作经由》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《授权交付书》
特此示知。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年9月30日
附件一：
参加蚁集投票的具体操作经由
参加蚁集投票的具体操作经由本次股东大会向股东提供蚁集投票平台，股东不错通过深交所交往系统或互联网系统（）参加蚁集投票。蚁集投票的具体操作经由如下：
一、蚁集投票的轨范
1、投票代码：351335
2、投票简称：天元投票
3、填报表决办法或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决办法：痛快、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他扫数提案抒发不异办法。
股东对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决办法为准，其他未表决的提案以总议案的表决办法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决办法为准。
二、通过深交所交往系统投票的轨范
1、投票时辰：2024年10月17日的交昔日辰，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东不错登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的轨范
1、互联网投票系统投票的时辰为2024年10月17日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行蚁集投票，需按照《深圳证券交往所投资者蚁集服务身份认证业务指引（2016年革命）》的顺次办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统（）司法指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字文凭，可登录（）在顺次时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杭州天元宠物用品股份有限公司
2024年第三次临时股东大会股东参会登记表
■
股东签名/法定代表东说念主签名：
法东说念主股东盖印：
年 月 日
注：
1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载不异）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年10月14日下昼16:00之前投递或传真到公司，不接收电话登记。
3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式公正均有用。
附件三：
授权交付书
杭州天元宠物用品股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本东说念主（本公司）出席杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本东说念主依照以下指令对下列议案投票。
交付东说念主若无明确指令，受托东说念主可按我方真义进行表决。
■
投票说明：
1、在表决完结栏内的“痛快”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票东说念主只可标明“痛快”、“反对”或“弃权”一种办法，涂改、填写其他记号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、交付东说念主为当然东说念主的需要股东本东说念主签名（或盖印）。交付东说念主为法东说念主股东的，加盖法东说念主单元图章。
交付东说念主签署（或盖印）：
交付东说念主身份证或营业派司号码：
交付东说念主股东账号：
交付东说念把持股数目和性质：菊花 流出 国产 porn
受托东说念主签署：
受托东说念主身份证号：
交付日历： 年 月 日 （交付期限至本次股东大会完结）
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-088
杭州天元宠物用品股份有限公司
对于投资成立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息泄漏的内容的确、准确、完好，莫得演叨记录、误导性述说或关键遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于投资成立子公司的议案》，公司拟在越南成立全资子公司太平越旺有限公司，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为鞭策公司新增募投状貌“天元宠物越南宠物笼具状貌”的告成实施，公司拟在越南成立全资子公司太平越旺有限公司（拟用名，实验公司称呼以实验取得的投资登记文凭/企业登记文凭为准）。
2、董事会审议投资议案的表决情况
《对于投资成立子公司的议案》仍是2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议批准，本议案动作《对于召募资金投资状貌脱期、变更及绝交的议案》的配套议案，将一并提交股东大会审议。
3、本次对外投资为本公司对外成立全资子公司，不组成关联交往。
4、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批轨范。
二、投资主义的基本情况
1、出资方式：公司使用召募资金900万好意思元以现款方式出资。天元宠物越南宠物笼具状貌计算总投资为东说念主民币26，500.00万元，其所需的其余金额，公司将笼统沟通当地具体政策和状貌实验程度，后续将使用召募资金以增资或借钱的花式干涉。
2、注册地址：越南太平省琼附县安排乡
3、公司称呼：太平越旺有限公司
4、注册成本：900万好意思元
5、资金着手：公司初次公开刊行的召募资金
6、太平越旺有限公司的计划界限: 坐蓐和销售宠物用品如：宠物笼、宠物床、便携包、玩物、宠物绳、猫砂等；对受越南法律统辖的居品和货色诈欺入口权、入口权和批发经销权（不建立批发场所）、零卖经销权（不建立零卖场所）。
7、法定代表东说念主：张根壮
8、股权结构：公司持有其100%股权
上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。
三、对外投资的计算、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的计算
公司拟在越南投资成立天元宠物越南宠物笼具状貌。为鞭策募投项计算告成实施，公司将在越南成立太平越旺有限公司，并使用召募资金动作投资资金。
（二）存在的风险
1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批轨范，掂量审批轨范和实施程度存在一定的不细目性。公司将积极鞭策掂量审批进程，与掂量部门积极换取，争取尽早完成掂量审批或备案手续。
2、市集风险：越南的法律、政策体系、交易环境、文化环境等与国内存在较大相反，国际贸易形式、越南外贸时势及收支口政策也可能发生变动，存在一定的市集风险。
3、汇率波动风险：本次对外投资给与外币结算，存在汇率波动风险。
（三）对公司的影响
公司投资成立太平越旺有限公司，主要为实施成立天元宠物越南宠物笼具状貌，不会对公司财务现象和坐蓐计划产生关键影响，不存在挫伤上市公司及中小股东利益的情形。
公司将按照掂量法律法例的顺次，实时履行后续信息泄漏义务，敬请庞大投资者选藏投资风险。
四、备查文献
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年9月30日
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-087
杭州天元宠物用品股份有限公司
对于召募资金投资状貌脱期、变更及
绝交的公告
本公司及董事会全体成员保证信息泄漏的内容的确、准确、完好，莫得演叨记录、误导性述说或关键遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于召募资金投资状貌脱期、变更及绝交的议案》，根据现在计划环境、实验业务开展情况和召募资金投资状貌实验进展情况，痛快公司对召募资金投资状貌进行如下脱期、变更及绝交：
1、拟将“居品本领开发中心成立状貌”和“电子商务及信息化成立状貌”的预测达到可使用状态日历由原定的2024年11月18日脱期至2026年11月18日；
2、拟将“湖州天元本领改造升级状貌”、“杭州鸿旺坐蓐基地成立状貌”变更为“天元宠物越南宠物笼具状貌”；
3、拟绝交“天元物流仓储中心成立状貌”，剩余召募资金将暂时存放于募资金专户，公司将积极盘算、审慎研究辩论细目合适的投资状貌。
根据《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金处罚和使用的监管要求》、《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第2号逐一创业板上市公司范例运作》等关联顺次，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、召募资金基本情况
根据中国证券监督处罚委员会《对于痛快杭州天元宠物用品股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042号），公司由主承销商中信证券股份有限公司给与余额包销方式，向社会公众公开刊行东说念主民币普通股（A股）股票2，250.00万股，刊行价为每股东说念主民币49.98元，共计召募资金112，455.00万元，减除刊行用度11，737.70万元（不含升值税）后，公司本次召募资金净额为100，717.30万元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所（荒谬普通合股）考证，并由其出具《验资叙述》（天健验〔2022〕626号）。公司对召募资金实行专户存储，在银行成立召募资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月永别与存放银行坚毅了《召募资金三方监管左券》。
二、召募资金承诺投资状貌情况
根据公司《初次公开刊行股票并在创业板上市招股说明书》中泄漏的召募资金投资状貌，公司初次公开刊行股票召募资金扣除刊行用度后，将投资于以下状貌：
单元：万元
■
为止2024年6月30日，公司募投状貌实验进展如下：
单元：万元
■
三、本次拟脱期的召募资金投资状貌情况及原因
（一）本次计算脱期的募投状貌基本情况
1.居品本领开发中心成立状貌
本状貌预测总投资金额及拟干涉召募资金为4，991.91万元，拟对公司居品本领开发各部门进行软硬件诱骗设施升级成立，并引进一批高造就的居品开发东说念主员。
2.电子商务及信息化成立状貌
本项计算预测总投资金额及拟干涉召募资金为6，335.25万元。状貌具体包括两部安分容，一是成立公司的电子商务运营系统，提高线上收入占比，优化公司的收入渠说念结构；二是成立公司的信息化体系，提高各部门协同使命成果与公司处罚水平。
（二）状貌脱期情况及原因
1、状貌脱期情况
公司说合刻下募投项计算实验成立情况和投资程度，在募投状貌实檀越体、状貌用途和状貌投资总限制均不变的情况下，对募投状貌达到预定可使用状态的时辰进行调养，具体情况如下：
■
2、脱期原因
居品本领开发中心成立状貌和电子商务及信息化成立状貌两个状貌是公司基于行业发展趋势、业务需要以及公司发展策略等细目的，仍是在前期经过了充分的可行性论证。然而，由于本次召募资金到账时辰晚于原募投计算，及在实验成立过程中，受到国表里宏不雅环境、市集环境变化等外部要素影响，导致上述状貌程度暂时未达预期。
鉴于以上原因，说合现在项计算实验成立情况，为保证项计算告成完成，提高召募资金使用成果，公司说合市集环境变化进行了审慎研究，并根据本次募投项计算实施程度、实验成立情况，决定将上述部分募投状貌进行脱期。
3、保险脱期后状貌按期完成的掂量措施
公司将实时跟进募投项计算实施程度，积极融合东说念主力、物力等资源成立，提高召募资金的使用成果，有序鞭策募投状貌后续的告成实施；加强召募资金使用的监督处罚，严格限度成本用度，根据公司业务发展需要和市集情况缓缓加速募投状貌成立，按照召募资金投资计算，完成募投状貌成立。
4、募投状貌再行论证的情况
现在，滥用市集增长未达公司预期，公司对“居品本领开发中心成立状貌”、“电子商务及信息化成立状貌”的必要性和可行性进行了再行论证。
（1）状貌成立的必要性
①“居品本领开发中心成立状貌”为非坐蓐性状貌，是为进一步加大公司对新址品、新本领、新工艺的研究开发力度，遵守在材料、功能和外不雅上酿成较大的冲破，不断提高居品本领含量，得志快速变化的市集需求。同期，项计算成立简略不断强化公司新址品开发及坐蓐本事中的质料检测使命，从而提高居品品性，适合公司既定的发展策略。
② “电子商务及信息化成立状貌”为非坐蓐性状貌，通过完善电子商务的成立，简略顺应互联网普及化和年青东说念主的滥用支付俗例，提高线上收入占比，优化通盘公司的渠说念结构；通过信息化的成立，旨在提高母公司与各子公司之间的运作协同性，加强对各职能部门、供应商和客户三方的处罚水平。
（2）状貌成立的可行性
① 公司动作国内较早进入宠物产业的行业先行企业，依托于国内宠物用品产业链与国际宠物食物供应链的相比上风，经过历久、粗拙的客户开发与互助服务，缓缓麇集了具有行业先发上风、隐敝全球宠物市集的优质客户资源。公司合作念客户粗拙分散于欧洲、北好意思、大洋洲等主要进展地区，其中包括多家国际着名的大型连锁笼统商超、专科宠物居品连锁企业及电商企业。公司麇集的客户资源上风为上述项计算实施奠定了细致的基础。
② 经过二十余年的发展麇集，公司缓缓建立了一支隐敝品类广、市集反映快的居品开发和营销团队。为提高居品开发团队的想象开发水平，公司与 WGSN（英国在线前锋预测和潮水趋势分析服务提供商）、POP 服装趋势网、机灵芽等平台机构开展历久互助，不依期举行外部培训和交流活动，以把持全球宠物用品市集的发展动向与行业趋势。同期，公司面向国际与国内市集永别建立了国际与国内专科业务团队，国际团队进一步分区域进行市集开拓与客户服务，并组建了跨境电商销售子部门，国内团队则要点发展与运营线上电交易务。因此，公司丰富的东说念主才储备简略提拔上述状貌告成的实施。
③ 动作一家专科从事宠物用品的想象开发、坐蓐和销售业务的企业，公司积极拓展宠物食物销售业务，居品涵盖了宠物窝垫、猫爬架、宠物食物、宠物玩物、宠物衣饰、电子用品等多系列、全品类宠物居品。据Euromonitor（欧睿究诘）发布数据显露，2023年，全球宠物商品市集（不含服务类）零卖限制为1935.3亿好意思元，其中宠物用品零卖限制524.0亿好意思元，保持踏实增长的发展态势。其中，好意思国和欧洲动作全球最老练的两大宠物滥用市集，2023年，好意思国宠物行业总开销跳动1，470亿好意思元，同比增长7.46%；在欧洲市集，宠物食物限制已达到292亿欧元，宠物用品和服务市集限制达到246亿欧元。《2023-2024年中国宠物行业白皮书》指出，2012年至2022年，我国宠物市集限制从337亿元增长至2，706亿元，年均复合增长率为23.16%；2023年，国内城镇宠物（犬猫）滥用市集限制为2，793亿元，同比增长3.2%；预测到2026年，将跃升至3，613亿元。宠物行业产业链条长、细分赛说念多，贮蓄着巨大的增量空间，市集远景繁密。综上，宠物滥用市集细致的市集远景为上述状貌实施提供市集基础。
5、再行论证的论断
经过公司再行论证，公司以为上述募投状貌适合公司发展的需要，状貌成立的必要性和可行性未发生显赫变化。公司将密切顾问掂量政策、市集环境变化并对召募资金投资进行当令安排。
（三）召募资金投资状貌脱期对公司的影响
欧洲vodafonegiffgaff在线本次召募资金投资状貌居品本领开发中心成立状貌和电子商务及信息化成立项计算脱期是公司根据市集环境变化、公司实验计划发展需要及项计算实验进展情况作念出的严慎合理决定，仅波及对其成立程度的调养，不波及实施处所、实檀越体、实施方式和投资总数的变更，不存在转变或变相转变召募资金用途和挫伤股东利益的情形，不会对公司的平日计划产生关键不利影响，适合公司历久发展计划。公司将陆续加强对募投状貌成立程度的处罚和监督，实时顾问市集环境变化，保险项计算告成实施，提高召募资金的使用成果。
四、本次拟变更召募资金投资状貌情况及原因
（一）变更前原召募资金投资状貌情况
1、湖州天元本领改造升级状貌
湖州天元本领改造升级项计算实檀越体为湖州天元宠物用品有限公司，立项批准时辰为2020年，拟干涉金额为5，081.90万元。状貌原拟新增71.5万套猫爬架居品产能。本状貌预测成立期为24个月，因召募资金到账时辰晚于原募投计算，原计算建成时辰为2024年11月。
2022年下半年以来，因受宠物用品出口下落影响，该状貌尚未开工。为止2024年6月30日，该状貌实验干涉为0元，该状貌不存在已成立酿成财富。为止2024年6月30日，该状貌未使用召募资金余额5，081.90万元，均存放于召募资金专户。
2、杭州鸿旺坐蓐基地成立状貌
杭州鸿旺坐蓐基地成立项计算实檀越体为杭州鸿旺宠物用品有限公司，立项批准时辰为2020年，拟干涉金额为23，514.22万元。状貌原拟新增160万套复合材质猫爬架和393万套电子类宠物用品产能。本状貌预测成立期为24个月，因召募资金到账时辰晚于原募投计算，原计算建成时辰为2024年11月。
2022年下半年以来，因受宠物用品出口下落影响，项现在期实施程度较为厚重。为止2024年6月30日，该状貌实檀越体杭州鸿旺宠物用品有限公司实验累计已干涉2，161.86万元。状貌成立已酿成财富后续陆续动作杭州鸿旺宠物用品有限公司猫爬架和电子类宠物用品坐蓐计划中使用。
为止2024年6月30日，该状貌未使用召募资金余额21，352.36万元，除部分在董事会授权的额度界限内购买搭理居品外，全部存放于召募资金监管账户。
（二）拟转变上述召募资金投资状貌投向的原因
公司拟转变上述募投状貌投向是根据公司现在计划环境、实验业务开展情况和召募资金投资状貌实验进展情况而作念出的审慎决定。跟着公司业务的发展以及市集需求的变化，公司的计划策略计划也在逐设施整和优化，掂量状貌与居品布局也进行相应调养。
原募投状貌湖州天元本领改造升级状貌、杭州鸿旺坐蓐基地成立状貌均为2020年立项，状貌举座投资和成立计划是基于其时的计划现象、业务结构、发展阶段所作出的有计算。
公司原计算通过湖州天元本领改造升级状貌、杭州鸿旺坐蓐基地成立状貌扩大公司猫爬架和电子类宠物用品产能，2019年至2021年，公司猫爬架收入永别为2.40亿元、3.48亿元和4.02亿元，复合增长率为29.52%。由于猫爬架居品的坐蓐工艺相对复杂，公司选定自主坐蓐为主、外协坐蓐为辅的坐蓐模式。上述状貌立项时，出于对猫爬架等订单需求的不断扩大，公司对于掂量产能也有了更高要求的预期，公司计算通过该等募投项计算实施，加多猫爬架的自产产能，进一步提高猫爬架的市集占有率，并加多部分电子类宠物用品产能。2022年年底以来，公司根据外洋客户如泰西、澳洲的部分主要客户的订单意愿，渐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚、波兰及全球其他地区滚动。由此，公司在柬埔寨的猫爬架产能缓缓扩大，并初始成立宠物窝垫产能，同期陆续在波兰、越南等地投资成立宠物用品坐蓐基地。2023年4月，公司在波兰成立子公司波兰欧哈那有限公司，在波兰成立宠物用品猫爬架坐蓐基地；2023年8月，公司在越南成立子公司越南天元越旺有限公司，在越南投资成立铁制宠物用品坐蓐基地。公司以为，陆续实施上述两个募投状貌已无必要性。
经笼统沟通原募投状貌成立程度、资金使用情况以及将来资金需求，为提高召募资金使用成果，责骂资金占用成本，公司计算变更上述募投状貌，拟将上述两个募投状貌未使用的召募资金及后续产生的部分利息净额用于新募投状貌天元宠物越南宠物笼具状貌，并将上述剩余召募资金存放于召募资金专户，以范例召募资金使用。
公司在越南投资成立天元宠物越南宠物笼具状貌，是公司进一步参与国际单干，均衡贸易风险，栽种新的增长点，终了公司宠物用品主营业务可不断快速增长的内在要求。
（三）新募投项计算基本情况
状貌称呼：天元宠物越南宠物笼具状貌
状貌总投资：状貌总投资为26，500.00万元，其中工程用度为14，547.64万元，地皮购置用度6，600.00万元，诱骗用度2，559.98万元，酌量用度为792.38万元，铺底流动资金2，000.00万元（注：状貌以东说念主民币为单元进行测算）。
状貌实施处所：越南太平省琼附县安排乡
状貌实檀越体：太平越旺有限公司（拟用名，为公司拟在越南成立的全资子公司，实验公司称呼以实验取得的投资登记文凭/企业登记文凭为准）
状貌成立期：2年。初步预测状貌成立程度为：2025年1月叮嘱地皮，2025年3月地皮勘测，2025年5月初始成立；2027年5月状貌验收（前述预测具体时辰节点或根据实验情况稍有调养）。
状貌成立内容：状貌成立内容主要为风物里面厂房、办公楼、食堂、其他配套设施用房的建筑工程、大众工程及室外工程。
状貌共有9条坐蓐线，包括宠物笼、宠物围栏、宠物钢架床坐蓐线。
（四）实施新项计算可行性分析
1、状貌成立的必要性
（1）公司发展的内在要求
公司拟在越南投资成立天元宠物越南宠物笼具状貌，是公司进一步参与国际单干，均衡贸易风险，栽种新的增长点，终了公司宠物用品主营业务可不断快速增长的内在要求。
本项计算实施对于公司终了外洋订单、原材猜想坐蓐的阻滞轮回具有至关病笃的意旨。通过在越南建立完好的坐蓐闭环，公司不仅简略责骂因国际政事和经济波动带来的风险，还能提高供应链成果，裁减物流时辰，并减少成本。
同期，利用当地便宜的原材料和劳能源，进一步责骂坐蓐成本，增强居品的价钱竞争力，同期享受当地政府的税收优惠和贸易协定上风，更容易进入亚太偏执他国际市集。
（2）积极反映国度“一带一皆”倡议，坚贞实施“走出去”发展策略
公司本次通过越南子公司在越南成立天元宠物越南宠物笼具状貌，适合国度“一带一皆”倡议及“走出去”发展策略，成心于责骂外部环境引致的计划风险，增强抗风险本事，提高计划谨慎性。
《“十四五”商务发展计划》提议，提拔企业参与全球产业链供应链重塑，促进国表里产业协同，引导对外投资互助安逸有序发展，推动中国居品、服务、本领、品牌、圭臬走出去。
本项计算原材料如Q195L盘线钢以及方管均大部分不错从越南当地采购；越南东说念主口接近一亿，领有一定的滥用市集，且东说念主力成本具有的实在上风，可进一步责骂外洋的坐蓐成本。基于以上上风，企业在越南的坐蓐可终了从外洋订单、外洋原材猜想外洋坐蓐的闭环，减少对外部不踏实要素的依赖。
（3）中越两国加强互助、互利共赢的需要
公司的天元宠物越南宠物笼具状貌不错借助越南在资源、劳能源等方面的成心条目，阐述公司营销渠说念、本领、坐蓐制造等方面的上风，提高公司参与国际竞争的本事、拓展居品的国际市集空间的同期，有用促进当地的经济发展和社会办事，提高工作水平，提高当地人人的生流水平。
2、项计算可行性
公司动作国内较早进入宠物产业的行业先行企业，依托于国内宠物用品产业链与国际宠物食物供应链的相比上风，经过二十余年的探索、创新、麇集，已在优质客户资源、供应链处罚体系、多品类居品开发、用品食物协同销售等方面建立了不断竞争上风，酿成了公司的中枢竞争力。
公司自成立以来恒久聚焦宠物产业，经过历久、粗拙的客户开发与互助服务，缓缓麇集了具有行业先发上风、隐敝全球宠物市集的优质客户资源。公司合作念客户粗拙分散于欧洲、北好意思、大洋洲等主要进展地区，其中包括多家国际着名的大型连锁笼统商超、专科宠物居品连锁企业及电商企业。
为进一步得志市集需求的增长，公司将通过产能引申计算提高产能，积极引申外洋工场产能，以进一步责骂中好意思贸易战对公司出口的影响，提高公司外洋市集竞争力。将来五年，公司将加速落实全球土产货化策略，有序作念好国际区域市集深耕，根据业务计划作念好前瞻性的全球供应链布局。
3、项计算投资估算
本状貌总投资为26，500.00万元，其中工程用度为14，547.64万元，地皮购置用度6，600.00万元，诱骗用度2，559.98万元，酌量用度为792.38万元，铺底流动资金2，000.00万元（注：状貌以东说念主民币为单元进行测算）。
状貌成立期2年。初步预测状貌成立程度为：2025年1月叮嘱地皮，2025年3月地皮勘测，2025年5月初始成立；2027年5月状貌验收（前述预测具体时辰节点或根据实验情况稍有调养）。
状貌建成后，运营前三年处于爬坡期，产量加多至第三年后保持踏实，根据初步测算，预测达产后年均总收入18，954.08万元，财务里面收益率为12.85%（税前）。
4、濒临的风险要素
越南的法律、政策体系、交易环境、文化环境等与国内存在较大相反，国际贸易形式、越南外贸时势及收支口政策也可能发生变动，存在一定的市集风险。新状貌将来有可能濒临市集需求不及、处罚风险、所在国政事风险及全球贸易争端风险等风险要素。另外，本次对外投资给与外币结算，存在汇率波动风险。上述风险给该状貌运营提议了更高的要求，公司将加强居品研发、加强全球产业布局、拓展新市集新客户、积极引进高质料东说念主才、推动运营处罚土产货化等措施，建立健全风险处罚机制，积极作念好风险管控。
5、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批轨范。
五、本次拟绝交的召募资金投资状貌情况及原因
（一）拟绝交的召募资金投资状貌情况
天元物流仓储中心成立项计算实檀越体为杭州鸿旺宠物用品有限公司，立项批准时辰为2020年，拟干涉金额为19，035.16万元。状貌原拟在杭州余杭经济开发区成立物流仓储中心，在现存仓储容量的基础上涨级搭建智能化的物流仓储体系。本状貌预测成立期为24个月，因召募资金到账时辰晚于原募投计算，原计算建成时辰为2024年11月。
该状貌主要根据国内业务开展情况开展成立，成立干涉较少。为止2024年6月30日，该状貌实檀越体杭州鸿旺宠物用品有限公司实验累计已干涉451.37万元。状貌成立已酿成财富后续仍在杭州鸿旺宠物用品有限公司开展物流仓储掂量业务中使用。
为止2024年6月30日，该状貌未使用召募资金余额18，583.79万元，除部分在董事会授权的额度界限内购买搭理居品外，全部存放于召募资金监管账户。
天元物流仓储中心成立状貌主若是为更好的适合公司小批量定制化居品的坐蓐模式，改进居品端东说念主工处罚的传统运作模式。本状貌原计算对仓库进行智能化改造，将入库、仓储、出库、运输等经由纳入信息处罚系统中，构建隐敝子母公司、主要上游供应商的物流仓储信息处罚系统，提高仓储空间利用率、物质配送与携带成果。该状貌主要根据国内业务开展情况进行成立，成赶快点为杭州市临平区。
2022年以来，公司国内宠物食物业务已酿成较大销售限制，国内宠物食物居品的物流仓储如只设在杭州，其在运输成本、运输半径、东说念主工成本等方面的上风将不昭着，因此公司已缓缓在浙江嘉善、安徽安庆等地租借仓库，以扩大居品配送界限，优化物流成本和成果。对于宠物用品业务，公司连年境内宠物用品业务限制相对踏实，境内仓储已能得志刻下业务限制。
经对上述状貌进行再行论证，公司拟绝交天元物流仓储中心成立状貌。该状貌绝交后，剩余召募资金将陆续存放于相应的召募资金专户。公司将围绕宠物行业主业积极挖掘具有较强的盈利本事且将来发展远景较好的状貌，待审慎研究辩论细目合适的投资状貌后，将严格按照掂量法律法例的顺次，履行相应的审批轨范，尽快实施新的投资状貌，以提高召募资金使用成果。
（二）召募资金投资状貌绝交成立对公司的影响
本次召募资金投资状貌天元物流仓储中心成立项计算绝交成立是公司根据策略发展计划和状貌实验进展情况作念出的严慎合理决定，不存在挫伤股东利益的情形，不会对公司的平日计划产生关键不利影响。为提高召募资金使用成果，幸免投资亏损，终了公司股东利益最大化，公司绝交上述状貌后，在暂未细目具体项现在，剩余未投出召募资金将陆续存放于召募资金专户进行处罚。
六、召募资金专户的变更安排
根据公司2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过的《对于使用部分召募资金向全资子公司增资和提供借钱用于实施募投项计算议案》，公司使用召募资金向全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司增资和提供借钱，永别用于成立募投状貌湖州天元本领改造升级状貌、杭州鸿旺坐蓐基地成立状貌和天元物流仓储中心成立状貌，其中，使用召募资金向湖州天元宠物用品有限公司增资1，900万元用于加多其注册成本，使用召募资金向杭州鸿旺宠物用品有限公司增资1亿元用于加多其注册成本，其余部分均为使用召募资金向湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司提供的借钱。
本次召募资金投资状貌调养后，公司将根据实验情况，将湖州天元宠物用品有限公司未使用召募资金及产生的利息净额收回，将杭州鸿旺宠物用品有限公司未使用召募资金及产生的利息净额收回，并将未使用召募资金及产生的利息净额陆续存放于公司召募资金专户进行处罚，由公司开立召募资金专户并与交易银行以及中信证券股份有限公司签署《召募资金三方监管左券》，以范例召募资金使用。公司收回上述子公司未使用召募资金及产生的利息净额后，公司前期使用召募资金永别向全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司的用于加多注册成本的增资款（即湖州天元宠物用品有限公司的1，900万元，杭州鸿旺宠物用品有限公司的1亿元），由公司用自有资金替换，保证湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司的实缴注册成本不变；另外，将湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司的召募资金专户刊出。
为告成鞭策天元宠物越南宠物笼具状貌成立，公司将根据实验情况，由公司在越南成立的子公司太平越旺有限公司在当地开立召募资金专户，对召募资金的存放和使用进行专户处罚，并由公司、太平越旺有限公司、交易银行以及中信证券股份有限公司签署《召募资金四方监管左券》，以范例召募资金使用。
七、审议轨范
（一）董事会审议情况
董事会于2024年9月29日审议通过了《对于召募资金投资状貌脱期、变更及绝交的议案》。董事会以为：本次召募资金投资状貌脱期、变更及绝交适合公司实验，成心于提高召募资金的使用成果，适合公司长久发展的需要，适合公司全体股东的利益。本次召募资金投资状貌脱期、变更及绝交的有计算轨范适合上市公司召募资金使用、上市公司对外投资的关联法律法例和《公司规定》的顺次，不存在挫伤股东正当利益的情形。痛快这次募投状貌脱期、变更及绝交事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会办法
公司监事会经审查以为：
本次募投项计算脱期、变更及绝交莫得违犯中国证监会、深圳证券交往所对于上市公司召募资金使用的关联顺次，适合公司的实验情况，轨范正当有用。本次募投项计算脱期、变更及绝交适合公司实验，适合公司长久发展的需要，适合公司全体股东的利益。本次有计算轨范适合上市公司召募资金使用、上市公司对外投资的关联法律法例和《公司规定》的顺次，不存在挫伤股东正当利益的情形。公司监事会痛快本次募投项计算脱期、变更及绝交，并将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构办法
经核查，保荐机构以为：
天元宠物本次召募资金投资状貌脱期、变更及绝交事项仍是公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构对天元宠物本次召募资金投资状貌脱期、变更及绝交事项无异议。
九、备查文献
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司对于杭州天元宠物用品股份有限公司召募资金投资状貌脱期、变更及绝交的核查办法。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年9月30日
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-086
杭州天元宠物用品股份有限公司
对于新增2024年过活常关联交往
预测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息泄漏的内容的确、准确、完好，莫得演叨记录、误导性述说或关键遗漏。
一、日常关联交往基本情况
（一）日常关联交往概述
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于2024年过活常关联交往预测的议案》，因日常业务开展需要，痛快公司及子公司与杭州星天璀科技发展有限公司（以下简称“杭州星天璀”）发生关联交往。预测2024年度，公司及子公司向杭州星天璀销售居品及出租仓库的日常关联交往额度为不跳动东说念主民币5，200.00万元，其中，公司及子公司向杭州星天璀销售居品预测日常关联交往额度为不跳动5，000.00万元，公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向杭州星天璀出租仓库预测交往金额为不跳动200.00万元。本次日常关联交往预测的期限为自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（）泄漏的《对于2024年过活常关联交往预测的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《对于新增2024年过活常关联交往预测的议案》。董事会痛快除上述预测的关联交往外，新增如下关联交往：公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司（Pawsport California INC）、帕斯博新泽西有限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）与关联方杭州星励科技发展有限公司（以下简称“杭州星励”）新增2024年过活常关联交往预测额度不跳动50.00万好意思元，本次日常关联交往预测的期限为自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月。
公司沉静董事对本议案召开了独特会议并发表了一致痛快的审核办法，保荐机构发表了明确痛快的核查办法。根据《深圳证券交往所创业板股票上市司法》和《公司规定》等关联顺次，本次日常关联交往预测事项在公司董事会审批权限界限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预测本次新增日常关联交往类别和金额
除第三届董事会第二十一次会议审议通过的《对于2024年过活常关联交往预测的议案》所批准的额度外，公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司预测2024年度新增与杭州星励发生如下日常关联交往，金额为不跳动50.00万好意思元，具体如下：
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二、关联东说念主先容和关联关系
1.关联东说念主杭州星励基本情况
（1）关联东说念主称呼：杭州星励科技发展有限公司
（2）法定代表东说念主：李聪聪
（3）注册成本：1，000万元
（4）成立日历：2023年9月1日
（5）计划界限：一般状貌：本领服务、本领开发、本领究诘、本领交流、本领转让、本领扩张；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零卖；货色收支口；服装衣饰批发；服装衣饰零卖；企业处罚究诘；普通货色仓储服务（不含危机化学品等需许可审批的状貌）；信息究诘服务（不含许可类信息究诘服务）；金属材料销售；环境保护专用诱骗销售；机械诱骗销售；电力电子元器件销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；办公用品销售（除照章须经批准的状貌外，凭营业派司照章自主开展计划活动）。
（6）住所：浙江省杭州市临平区南苑街说念西子国际金座1幢507-2室
（7）最近一期未经审计财务数据：
为止2024年8月31日，杭州星励合并财务报表总财富为4，543.33万元，净财富为476.41万元，2024年1-8月，杭州星励合并财务报表主营业务收入为4，586.99万元，净利润为77.73万元。
2.与上市公司的关联关系
海南元成德元创业投资合股企业(有限合股)是公司动作有限合股东说念主的投资基金。该基金限制3.01亿元，其中深圳德成私募股权投资基金处罚有限公司（普通合股东说念主）动作普通合股东说念主认缴出资100万元，公司动作有限合股东说念主认缴出资1.5亿元，付德才动作有限合股东说念主认缴出资1.5亿元。截止现在，公司已实缴出资2960万元。
海南元成德元创业投资合股企业(有限合股)持有杭州星智元科技发展有限公司80%股权。
杭州星智元科技发展有限公司持有杭州星天璀100%股权，杭州星天璀为杭州星智元科技发展有限公司的全资子公司。
杭州星天璀持有杭州星励100%股权，杭州星励为杭州星智元科技发展有限公司的全资子公司。
公司对杭州星励组成关键影响，公司根据《深圳证券交往所创业板股票上市司法》第7.2.3条第五项，公司根据本质重于花式的原则认定杭州星励为公司的关联东说念主。
3.践约本事分析
杭州星励不是失信被践诺东说念主，照章存续且计划平日，在日常交往中具备履行合同义务的本事。公司预测本次发生的日常关联交往，杭州星励平日履行合同商定。
三、关联交往主要内容
公司及子公司与杭州星励新增日常关联交往预测的主要类别为公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向关联方杭州星励提供外洋仓租借及仓储服务。
以上关联交往皆驯顺公正、合理的订价原则，依据市集价钱协商订价。公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司将根据业务开展情况与关联方杭州星励签署相应的合同或左券。
四、关联交往计算和对上市公司的影响
本次新增日常关联交往预测事项，为公司业务发展及坐蓐计划的平日需要，交往价钱以市集公允价钱为基础，不存在挫伤公司和股东利益的情形。公司不会因上述交往对关联方酿成依赖，不会影响公司的沉静性。
五、沉静董事过半数痛快办法及中介机构办法
1.全体沉静董事过半数痛快以及沉静董事独特会议审议的情况。
本公司于2024年9月20日发出2024年第五次沉静董事独特会议的书面示知，会议于2024年9月24日召开并作念出决议。会议应参加沉静董事3名，共有3名沉静董事参与表决。会议以3票痛快、0票反对、0票弃权的表决完结审议通过了《对于新增2024年过活常关联交往预测的议案》，痛快将此议案提交本公司第三届董事会第二十四次会议审议。
2.中介机构对日常关联交往发表的论断性办法
经核查，中信证券以为：
公司召开董事会审议通过了《对于新增2024年过活常关联交往预测的议案》，沉静董事召开独特会议均痛快上述关联交旧事项，为止现在履行了必要的审批轨范，适合《深圳证券交往所创业板股票上市司法（2024年革命）》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第2号逐一创业板上市公司范例运作（2023年12月革命）》等法律法例和《公司规定》的顺次。保荐机构对公司上述关联交旧事项无异议。
六、备查文献
1.董事会决议；
2.全体沉静董事过半数痛快的说明文献；
3.中信证券股份有限公司对于杭州天元宠物用品股份有限公司新增2024年过活常关联交往预测的核查办法。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年9月30日
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-085
杭州天元宠物用品股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息泄漏的内容的确、准确、完好，莫得演叨记录、
误导性述说或关键遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议示知于2024年9月20日发出，会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区宁桥通衢291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场说合通信表决的方式召开。本次会议应出席董事9东说念主，实到董事9东说念主（其中，董事李安、张根壮以通信方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生把持。公司监事及高等处罚东说念主员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决轨范适合《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例和《公司规定》的关联顺次，会议正当、有用。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《对于新增2024年过活常关联交往预测的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会和沉静董事独特会议审议通过。
具体内容详见公司同日泄漏于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于新增2024年过活常关联交往预测的公告》（公告编号：2024-086）。
表决完结：9票痛快、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《对于召募资金投资状貌脱期、变更及绝交的议案》
本议案仍是公司董事会策略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司同日泄漏于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召募资金投资状貌脱期、变更及绝交的公告》（公告编号：2024-087）。
表决完结：9票痛快、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《对于投资成立子公司的议案》
议案二为本议案之前置议案，议案二见效为本议案见效前提。
本议案仍是公司董事会策略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司同日泄漏于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于投资成立子公司的公告》（公告编号：2024-088）。
表决完结：9票痛快、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《对于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日泄漏于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2024年第三次临时股东大会的示知》（公告编号：2024-089）。
表决完结：9票痛快、0票反对、0票弃权。
三、备查文献
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第三届董事会策略与ESG委员会第二次会议决议；
4、2024年第五次沉静董事独特会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年9月30日